پلیس می‌گوید که قربانیان این باند ابتدا توسط شخصی که ادعا می‌کرد از بانک آنها است، تماس گرفته است. به آنها گفته شد که باید کارتخوان بانکی خود را تمدید کنند. سپس از آنها خواسته شد تا وارد وب سایتی شوند که در آن باید جزئیات ورود و رمز عبور خود را بگذارند.
یک سخنگوی پلیس به خبرنگاران گفت: “مظنونان سپس پولی را بین پس انداز و حساب جاری قربانی خود منتقل کردند. پس از آن، آنها با قربانیان خود تماس گرفتند و به قربانیان توصیه کردند که از پول خود با انتقال آن به “حساب صندوق ایمن” محافظت کنند. دوباره پول نقد آنها را دیدم
گفته می شود که ده ها قربانی هر کدام بین 25000 تا 50000 یورو از دست داده اند. گفته می شود این باند تنها در استان آنتورپ از پایان سال 2020 تا مارس 2021 حدود 1.3 میلیون یورو از قربانیان خود کلاهبرداری کرده است.
مظنونینی که اوایل این هفته بازداشت شدند، عمدتاً مظنون به پولشویی هستند. ادعا می شود که آنها با خرید سکه های کریپتو و از طریق کازینوهای واقع در نزدیکی ایستگاه مرکزی آنتورپ، سودهای غیرقانونی خود را به دست آورده اند.