بانک BNP Paribas Fortis به دلیل نقض سیاست های ضد پولشویی خود 15 میلیون یورو جریمه شده است.
این بانک در بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات بانک ملی بلژیک (NBB) مربوط به دوره قبل از ژوئن 2019 است و در این بین “کاستی های شناسایی شده برطرف شده است”.
BNP Paribas Fortis گفت، این کاستی‌ها در آن زمان «هیچ عواقب مضری برای مشتریان یا اشخاص ثالث نداشت، همانطور که NBB در تصمیم خود تأیید کرد».
از آن زمان، بانک برنامه اصلاحی گسترده ای را با هدف تقویت رویه ها، سیستم ها و اقدامات کنترل داخلی خود برای جلوگیری از پولشویی دنبال کرده است.
این بانک به اعمال بالاترین استانداردها در مبارزه با پولشویی و کمک فعالانه به امنیت سیستم مالی ادامه خواهد داد.
این بزرگترین جریمه ای است که بانک ملی بلژیک تا کنون صادر کرده است. ذکر نام بانک نیز جزء جریمه است.
این جریمه به دنبال حسابرسی انجام شده توسط NBB است که نشان می دهد BNP Paribas Fortis به اندازه کافی برای مبارزه با پولشویی انجام نمی دهد.
به گفته بانک، یافته‌های این تحقیق مربوط به “رویکرد ریسک مربوط به سیستم نظارت بر معاملات مشتری و شناسایی عملیات غیر معمول” است.
از سال 2017، قوانین مبارزه با پولشویی در بلژیک بسیار سخت گیرانه تر شده است و مجازات های احتمالی نیز شدیدتر شده است.